Elektronik Ödeme Şirketlerine Kara Para Soruşturması Derinleşiyor

Türkiye’de dijital ödeme sistemlerine yönelik denetimler artarken, elektronik para sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir soruşturma daha gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan VEPARA hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddiasıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK tarafından hazırlanan analizlerde; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik ödeme altyapıları üzerinden finansal sisteme sokulduğu değerlendirildi. Yazılımsal altyapı üzerinden para trafiği iddiası İncelemelerde, örgütsel yapı içerisinde yer aldığı değerlendirilen bazı yazılım mühendisleri, bilişim personelleri ve proje yöneticilerinin; suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi sürecinde aktif rol oynadığı iddia edildi. Elektronik para hesapları, dijital cüzdanlar ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle “para nakline aracılık etme” suçunun işlendiği öne sürüldü.

6 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Yetkililer, şüphelilerin örgüt içindeki görev dağılımlarının netleştirilmesi, dijital ve finansal delillerin toplanması ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Elektronik ödeme sektöründe alarm Son dönemde Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO hakkında yürütülen soruşturmaların ardından VEPARA dosyası, elektronik ödeme sektöründe denetimlerin daha da sıkılaşacağına işaret ediyor. Uzmanlar, dijital ödeme kuruluşlarının şeffaflık, uyum ve denetim mekanizmalarının önümüzdeki süreçte daha yakından izleneceğini belirtiyor.